【税务】伪造文件获信贷或者退税，可以入刑！
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昨日，澳大利亚税务局（ATO）公布的税务犯罪起诉案例表明，蓄意欺骗税务系统的人必将受到追究。
其中，还包括伪造文件获信贷或者退税的人士，这点需要引起注意！
No.1
伪造文件，后果严重
布里斯班一名男子因被认定犯有欺诈性骗取68,671澳元退税款及企图骗取另外131,618澳元退税款的罪行，被判处2年监禁。
2018年至2021年间，约翰·加里·霍金斯（John Garry Hodgins）就多家不同雇主提交了17份纳税申报表，其中包含关于其就业情况、收入和支出的虚假信息。因此，霍金斯先生被控5项以欺诈手段获取经济利益的罪名。
在审计过程中，霍金斯先生未能提供真实证据来证实其申报内容。相反，他提交了伪造或具有误导性的文件，企图欺骗审计人员接受其申报内容。
此外，尽管其退税款正处于审计阶段，他仍多次联系澳大利亚税务局（ATO）客户服务中心，试图让退税款被发放。
霍金斯先生已被判处3年良好行为保证金，并被勒令偿还32,321.36澳元。
任何企图逃避或欺骗税务及养老金体系的人都将被查获，我们将采取坚决行动。ATO绝不容忍此类行为。
您可以通过填写举报表或拨打举报热线 1800 060 062，向澳大利亚税务局（ATO）匿名举报涉嫌税务犯罪的行为。
No.2
受托人因“挖”出大麻烦而惹上大麻烦
南澳大利亚州一名男子因以欺诈手段获取60,049澳元的经济利益，并企图再骗取44,574澳元，被判处2年6个月监禁。
布拉德利·斯科特·皮尔斯在一名同伙的协助下，冒充一家挖坑企业的受托人，不诚实地提交了9份月度业务活动报表（BAS）。他因此获得了总额为35,467澳元的退税，而他本无权获得这些退税。皮尔斯先生曾试图再获取24,105澳元，但由于他申报的该企业采购记录无法证实，这些退税被叫停。皮尔斯先生无权申请退税，因为该信托在申报期间并未开展业务。这一行为导致该信托的澳大利亚商业号码（ABN）被注销。
皮尔斯先生还以其个人ABN名义提交了8份BAS，其中4份申报了商品及服务税（GST）退税。他因此获得了总额为24,582澳元的GST退税，而他本无权获得这笔款项。他还曾试图骗取另外20,469澳元，但被澳大利亚税务局（ATO）拦截。
皮尔斯先生已被定罪，将服刑12个月。法院已责令其全额退还通过欺诈手段获得的60,049澳元。
被定罪是一件非常严重的事情。这可能会对您的声誉、职业前景和出国能力产生重大影响，也会使您更难获得贷款或投保。一旦发现企图欺骗税务系统的行为，ATO将采取坚决行动。
您可以通过填写举报表或拨打举报热线1800 060 062，向ATO匿名举报涉嫌税务犯罪的行为。
No.3
事务所兄弟二人因伪造文件骗局被捕
经营一家会计师事务所的两名兄弟因策划伪造联邦政府文件以获取银行贷款，已被判刑事罪名成立。
墨尔本哈利法克斯商业咨询有限公司（Halifax）的叶夫根尼·贝热纳尔（又名詹姆斯）和亚历山大·贝热纳尔在对多项指控认罪后，被判定所有罪名成立。他们承认曾指使他人伪造联邦政府文件，以替其公司及多名客户获取银行贷款。这些文件包括商业活动报表（BAS）和评估通知书（NOA）。
ATO在审计另一项事务时发现了这一骗局，并随即展开调查，据此对哈利法克斯公司的办公室以及一名员工的住所执行了搜查令。
ATO 发现证据表明，贝热纳尔兄弟曾向员工及其他人员支付报酬，要求其制作虚假的BAS和NOA。这些文件虚报了销售额或收入，随后被作为真实文件提交给银行和其他贷款机构。
在多起案件中，他们曾指使该公司的平面设计师尤金·维纳尔斯基（Eugene Vinarsky）根据其要求篡改文件。
贝热纳尔兄弟会在文件上手写修改——有时将客户的实际收入虚增一倍。随后，他们将这些文件发送给维纳尔斯基先生进行数字处理。
维纳尔斯基先生不遗余力地使文件看起来合法。在一封电子邮件中，他提醒他的老板叶夫根尼·贝泽纳尔，通过传真或纸质副本只提供一份经过篡改的文件，以避免有人注意到他修改了原始文件上的防伪印章。
维纳尔斯基先生因在该犯罪行为中所扮演的角色而被定罪。他被判处12个月社区矫正令，要求其完成200小时的无偿社区服务。
叶夫根尼·贝热纳尔被定罪并判处10个月监禁。其兄弟亚历山大被定罪并判处6个月监禁。两人均根据1,000澳元的保释令立即获释，该令要求他们在18个月内行为良好。
被定罪是一件非常严重的事情。它可能会严重影响您的声誉、职业前景以及出国旅行的能力。
如果您知晓或怀疑存在“凤凰公司”行为、逃税或影子经济活动，请通过填写举报表或致电1800 060 062向ATO举报。
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